宁波华翔(002048):宁波华翔电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:41:44 中财网

原标题:宁波华翔:宁波华翔电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2026-055
宁波华翔电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东246人，代表股份397,800,783股，占公司有表决权股份总数的48.9781%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份373,831,957股，占公司有表决权股份总数的46.0270%。通过网络投票的股东241人，代表股份23,968,826股，占公司有表决权股份总数的2.9511%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东242人，代表股份24,102,726股，占公司有表决权股份总数的2.9676%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份133,900股，占公司有表决权股份总数的0.0165%。通过网络投票的中小股东241人，代表股份23,968,826股，占公司有表决权股份总数的2.9511%。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表 决 结 果
			股数（股）	比例
1.01	关于董事会换届选举非独立董事的议案（周晓峰）	总表决情况	378,868,610	95.2408%	当 选
		其中，中小股东的表决情况	5,170,553	21.4522%
1.02	关于董事会换届选举非独立董事的议案（王世平）	总表决情况	378,885,291	95.2450%	当 选
		其中，中小股东的表决情况	5,187,234	21.5214%
2.01	关于董事会换届选举独立董事的议案（杨筱球）	总表决情况	379,872,366	95.4931%	当 选
		其中，中小股东的表决情况	6,174,309	25.6166%
2.02	关于董事会换届选举独立董事的议案（杨纾庆）	总表决情况	378,703,477	95.1993%	当 选
		其中，中小股东的表决情况	5,005,420	20.7670%
提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
3.00	《宁波华翔电子股 份有限公司2026 年员工持股计划 （草案）》及其摘 要	总表决情况	374,493,043	94.1409%	7,584,210	1.9065%	15,723, 530	3.952 6%	0	通 过
		其中，中小股 东的表决情况	794,986	3.2983%	7,584,210	31.4662%	15,723, 530	65.23 55%	0
4.00	《宁波华翔电子股 份有限公司2026 年员工持股计划管 理办法》	总表决情况	374,490,943	94.1403%	7,585,910	1.9070%	15,723, 930	3.952 7%	0	通 过
		其中，中小股 东的表决情况	792,886	3.2896%	7,585,910	31.4732%	15,723, 930	65.23 71%	0
5.00	《宁波华翔电子股 份有限公司长期激 励基金管理办法》	总表决情况	380,623,732	95.6820%	1,447,921	0.3640%	15,729, 130	3.954 0%	0	通 过
		其中，中小股 东的表决情况	6,925,675	28.7340%	1,447,921	6.0073%	15,729, 130	65.25 87%	0
6.00	关于提请股东会授 权董事会办理2026 年员工持股计划有 关事项的议案	总表决情况	374,489,943	94.1401%	7,584,210	1.9065%	15,726, 630	3.953 4%	0	通 过
		其中，中小股 东的表决情况	791,886	3.2855%	7,584,210	31.4662%	15,726, 630	65.24 83%	0
7.00	关于会计估计变更 的议案	总表决情况	380,623,232	95.6819%	1,386,821	0.3486%	15,790, 730	3.969 5%	0	通 过