宁波华翔(002048):宁波华翔2026年第二次临时股东会的法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于2026年8月29日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过15日。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年9月15日下午14：00在浙江象山西周镇华翔山庄召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9：15-9：25、9：30-11：30以及下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 综上，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场方式出席本次股东会的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份373,831,957股，占公司股份总数的46.0270％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共241名，代表有表决权的股份23,968,826股，占公司股份总数的2.9511％。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （二）出席会议的其他人员 经本所律师验证，通过现场及通讯方式出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与股东会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对股东会通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现1．审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》第（1）项：周晓峰 表决结果：投票表决权378,868,610票。 5,170,553 其中中小投资者股东表决情况为：投票表决权 票。 1.2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》第（2）项：王世平 表决结果：投票表决权378,885,291票。 其中中小投资者股东表决情况为：投票表决权5,187,234票。 2．审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 2.1.《关于董事会换届选举独立董事的议案》第（1）项：杨筱球 表决结果：投票表决权379,872,366票。 其中中小投资者股东表决情况为：投票表决权6,174,309票。 2.2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》第（2）项：杨纾庆 表决结果：投票表决权378,703,477票。 5,005,420 其中中小投资者股东表决情况为：投票表决权 票 3．审议通过《宁波华翔电子股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要》 374,493,043 表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的94.1409%；反对7,584,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9065%；弃权15,723,530股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9526%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意794,986股，占出席会议的中小投3.2983% 7,584,210 资者股东所持有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的31.4662%；弃权15,723,530股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.2355%。 4．审议通过《宁波华翔电子股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》表决结果：同意374,490,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1403%；反对7,585,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9070%；弃权15,723,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9527%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意792,886股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.2896%；反对7,585,910股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的31.4732%；弃权15,723,930股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.2371%。 5．审议通过《宁波华翔电子股份有限公司长期激励基金管理办法》 表决结果：同意380,623,732股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6820%；反对1,447,921股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3640%；弃权15,729,130股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9540% 。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意6,925,675股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的28.7340%；反对1,447,921股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.0073%；弃权15,729,130股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.2587%。 6 2026 ．审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 年员工持股计划有关 事项的议案》 表决结果：同意374,489,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1401%；反对7,584,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9065%；弃权15,726,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9534%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意791,886股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.2855%；反对7,584,210股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的31.4662%；弃权15,726,630股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.2483%。 7．审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果：同意380,623,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6819%；反对1,386,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3486% 15,790,730 ；弃权 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.9695%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意6,925,175股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的28.7319%；反对1,386,821股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.7538%；弃权15,790,730股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.5143%。 经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 张 霞 负责人： 经办律师： 沈国权 杨 海 2026年9月15日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·长沙·海口·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120电 话:（86）21-20511000；传真:（86）21-20511999 中财网
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