*ST帅电(605336):召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年09月15日 19:27:09 中财网

原标题:*ST帅电:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：605336 证券简称：*ST帅电 公告编号：2026-048
浙江帅丰电器股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年10月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月8日15点00分
召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月8日
至2026年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易价格和定价依据	√
2.05	交易对价的支付及资金来源	√
2.06	过渡期损益安排	√
2.07	业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励	√
2.08	交割安排和违约责任	√
2.09	决议有效期	√
3	关于公司本次交易不构成关联交易的议案	√
4	关于公司本次交易不构成重组上市的议案	√
5	关于《浙江帅丰电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订 稿）》及其摘要的议案	√
6	关于公司签署附条件生效的交易协议的议案	√
7	关于交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适 用第四十三条、第四十四条规定的议案	√
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规 定情形的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 相关性以及评估定价的公允性的议案	√
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
12	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案	√
14	关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案	√
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的 议案	√
16	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	√
17	关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案	√
18	关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案	√
19	关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过，详见2026年8月8日、2026年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》及《浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案1-19
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-19
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605336	*ST帅电	2026/9/28

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、参会登记时间：2026年9月30日上午：9:30-11:30下午：13:00-15:00。

3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号帅丰电器董事会秘书办公室。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：董事会秘书办公室
电话：0575-83356233
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
邮箱：irm@sanfer.com.cn
特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江帅丰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江帅丰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月8日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案
2.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01	本次交易方案概述
2.02	交易对方
2.03	交易标的
2.04	交易价格和定价依据
2.05	交易对价的支付及资金来源
2.06	过渡期损益安排
2.07	业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励
2.08	交割安排和违约责任
2.09	决议有效期
3	关于公司本次交易不构成关联交易的议案
4	关于公司本次交易不构成重组上市的议案
5	关于《浙江帅丰电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）》及其摘要的议案
6	关于公司签署附条件生效的交易协议的议案
7	关于交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第 十二条规定情形的议案
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
12	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告 的议案
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案
14	关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件 有效性的议案
16	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
17	关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案
18	关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说 明的议案
19	关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。