能辉科技(301046):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:26:47 中财网

原标题:能辉科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301046 证券简称：能辉科技公告编号：2026-065
上海能辉科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1 2026 9 15 14:30
、现场会议召开时间：年月日
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。

3
、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东和股东代理人共55名，所持有表决权的股份总数为88,390,145股，占公司有表决权股份总数的52.4298%。其中：
现场出席本次会议的股东和股东代理人共8名，所持有表决权的股份总数为87,893,500股，占公司有表决权股份总数的52.1352%；
通过网络投票表决的股东共47名，所持有表决权的股份总数为496,645股，占公司有表决权股份总数的0.2946%。

（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会的中小股东和股东代理人共48名，所持有表决权的股份总数为579,645股，占公司有表决权股份总数的0.3438%。其中：
现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共1名，所持有表决权的股份总数为83,000股，占公司有表决权股份总数的0.0492%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共47名，所持有表决权的股份总数为496,645股，占公司有表决权股份总数的0.2946%。

（3）其他人员出席的情况：
公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《修订<对外担保管理制度>》	总表决情况	88,371 ,600	99.979 %	17,145	0.0194 %	1,400	0.0016 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	561,10 0	96.800 6%	17,145	2.9578 %	1,400	0.2415 %	0
2.00	《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》	总表决情况	88,371 ,600	99.979 %	17,145	0.0194 %	1,400	0.0016 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	561,10 0	96.800 6%	17,145	2.9578 %	1,400	0.2415 %	0
3.00	《关于修改经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	88,381 ,600	99.990 3%	7,145	0.0081 %	1,400	0.0016 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	571,10 0	98.525 8%	7,145	1.2327 %	1,400	0.2415 %	0

以上议案均表决通过，其中，议案2.00、3.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师陈益文、兰梦圻对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件
1、《上海能辉科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉2026
科技股份有限公司年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司
董事会
2026年9月15日

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