盈建科(300935):2026年第一次临时股东会决议
北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月15日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈岱林先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东33人，代表股份37,805,576股，占公司有表决权股份总数的47.5957%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份25,499,700股，占公司有表决权股份总数的32.1031%。通过网络投票的股东19人，代表股份12,305,876股，占公司有表决权股份总数的15.4926%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份136,860股，占公司有表决权股份总数的0.1723%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份13,700股，占公司有表决权股份总数的0.0172%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份123,160股，占公司有表决权股份总数的0.1551%。 （3）公司董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、提案3.00、4.00采用累积投票的方式选举陈岱林先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第五届董事会非独立董事，选举金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所柴雪莹律师、高帷宸律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京国枫律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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