长裕集团(603407):长裕控股集团股份有限公司关于新增公司2026年度日常关联交易预计
长裕控股集团股份有限公司 关于新增公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次增加2026年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日第二届董事会第三次会议、2026年3月4日2025年度股东会分别审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司与关联方第一稀元素化学工业株式会社（以下简称“第一稀元素”）日常关联采购预计金额为40万元人民币。 根据公司2026年度业务需要，同意新增与关联方第一稀元素发生的日常关联采购交易预计金额40万元人民币，即公司2026年度与关联方第一稀元素发生的日常关联采购交易预计总额为80万元人民币。具体情况如下： 一、新增日常关联采购交易的基本情况 （一）日常关联采购交易履行的审议程序 公司2026年9月9日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司2026年9月15日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）新增日常关联采购交易预计情况 单位：万元 币种：人民币
（一）关联方的基本情况 公司名称：第一稀元素化学工业株式会社（DAIICHIKIGENSOKAGAKUKOGYOCO.,LTD.）（股票代码：4082） 信用代码：1200-01-031181 注册资本：787,100万日元 注册时间：1956年5月21日 社长：HiroshiKokubu 注册地址：4-4-9, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041,Japan 经营范围：锆化合物及其他无机化合物的制造、销售及研发。 主要财务状况：截至2026年6月30日（未经审计），资产总额6,567,800万日元，负债总额2,614,400万日元，净资产总额3,953,400万日元。 （二）与本公司的关联关系 第一稀元素为公司下属企业山东广垠廸凯凯新材料有限公司、山东广垠廸凯凯环保科技有限公司的少数股权股东，公司基于谨慎性考虑将第一稀元素认定为关联方。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。 三、关联交易的主要内容和定价政策 公司与上述关联方进行的日常关联采购交易均依照平等、自愿、公平的原则，依据市场价格经双方协商确定。 四、关联交易对公司的影响 本次预计日常关联交易为公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项已履行必要的审议程序，经董事会独立董事专门会议及董事会审议通过。本次事项无需提交股东会审议。公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有关关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，属于正常的商业交易行为。双方严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 保荐机构对公司本次新增公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 3、西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见 特此公告。 长裕控股集团股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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