旗滨集团(601636):旗滨集团第六届董事会第十六次会议决议
株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年9月15日（星期二）下午16:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。 鉴于公司董事会成员已完成调整变动，为保证董事会专门委员会工作正常、有序开展，并满足构建“专业尽责、规范高效”董事会治理架构的需要，结合公司实际情况，同意公司进一步加强董事会专门委员会建设，对董事会各专门委员会委员作相应调整。同意增补凌根略先生、杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会战略及创新发展委员会委员；增补李要辉先生为公司第六届董事会审计及风险委员会委员；增补杜海先生、官明先生为公司第六届董事会治理及人力委员会委员；增补杜海先生为公司第六届董事会财务及预算委员会委员，并推选杜海先生担任主任委员。以上增补人员任期与第六届董事会任期一致。 调整后的董事会各专门委员会成员配置如下： 1、调整后，第六届董事会战略及创新发展委员会成员9人，分别为：官明、张柏忠、凌根略、左川、杜海、李要辉、Heris、夏艳珍、许武毅。官明先生继续担任战略及创新发展委员会主任委员。本届战略及创新发展委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。 2、调整后，第六届董事会审计及风险委员会成员5人，分别为：夏艳珍、Heris、许武毅、左川、李要辉。夏艳珍女士继续担任审计及风险委员会主任委员。本届审计及风险委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。 3、调整后，第六届董事会治理及人力委员会成员5人，分别为：许武毅、夏艳珍、Heris、杜海、官明。许武毅先生继续担任治理及人力委员会主任委员。 本届治理及人力委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。 4、调整后，第六届董事会财务及预算委员会成员3人，分别为：杜海、官明、夏艳珍。同意推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。本届财务及预算委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2028年5月29日。该事项已经董事会财务及预算委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过了《关于审议公司最近三年及一期非经常性损益专项审核报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司正更新向特定对象发行A股股票申请文件相关财务资料。为此，公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期（2023年 1月 1日至 2026年 6月 30日，增加 2026年半年度数据）非经常性损益明细表执行专项审核，并出具了《非经常性损益专项审核报告》。 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期非经常性损益明细表进行了专项审核，认为公司编制的非经常性损益表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2023年修订）》的规定，公允反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况。具体内容请详见《株洲旗滨集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（政旦志远核字第 260000562号）。 本议案无需提交公司股东会进行审议。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二六年九月十六日 中财网
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