旗滨集团(601636):旗滨集团关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员
株洲旗滨集团股份有限公司 关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司2026年第三次临时股东会已选举增补2名非独立董事，董事会成员完成了调整变动，为保证董事会专门委员会工作正常、有序开展，并进一步满足构建“专业尽责、规范高效”董事会治理架构的需要，公司将持续加强董事会专门委员会建设，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，并结合公司实际情况，对第六届董事会各专门委员会成员进行相应调整。各专门委员会具体调整情况及调整后构成如下：一、调整前各专门委员会成员配备情况
1、增补凌根略先生、杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会战略及创新发展委员会委员。 2、增补李要辉先生为公司第六届董事会审计及风险委员会委员。 3、增补杜海先生、官明先生为公司第六届董事会治理及人力委员会委员。 4、增补杜海先生为公司第六届董事会财务及预算委员会委员；推选杜海先生担任主任委员。 截止至2028年5月29日。 三、调整后各专门委员会成员配备情况 本次调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会委员配置情况如下：
2、调整后，第六届董事会审计及风险委员会成员5人，分别为：夏艳珍、Heris、许武毅、左川、李要辉。夏艳珍女士继续担任审计及风险委员会主任委员。 3、调整后，第六届董事会治理及人力委员会成员5人，分别为：许武毅、夏艳珍、Heris、杜海、官明。许武毅先生继续担任治理及人力委员会主任委员。 4、调整后，第六届董事会财务及预算委员会成员3人，分别为：杜海、官明、夏艳珍。以上委员名单通过后，推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。 四、履行决策程序的情况 1、2026年9月15日，公司组织召开独立董事专门会议2026年第七次会议、董事会治理及人力委员会2026年第五次会议，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 2、2026年9月15日，公司组织召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 3、2026年9月15日，公司组织召开董事会财务及预算委员会2026年第五次会议，推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二六年九月十六日 中财网
 |