川大智胜(002253):四川川大智胜软件股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
四川川大智胜软件股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午2:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议召开地点：四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长游志胜因病未出席本次股东会。根据《公司章程》第七十一条规定，本次股东会由公司半数以上董事共同推举董事、总经理刘健波主持。 7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共101 人，代表股份数63,713,577股，占公司有表决权股份总数28.2386%。其中： 1.出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共11人，代表股份数57,299,227股，占公司有表决权股份总数25.3957%； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股 东授权代表人共90人，代表股份数6,414,350股，占公司有表决权股份总数2.8429%。 通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共94人，代表股份数9,030,539股，占公司有表决权股份总数4.0024%。 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式 现场投票与网络投票相结合 （二）提案的表决结果 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 表决结果：同意57,501,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2503%；反对6,199,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7304%；弃权12,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。 2、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意59,266,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0208%；反对4,413,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9271%；弃权33,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。 中小投资者表决结果：同意4,583,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7593%；反对4,413,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8731%；弃权33,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3676%。 3、审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意59,157,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8492%；反对4,555,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1503%；弃权300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小投资者表决结果：同意4,474,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5490%；反对4,555,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4477%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0033%。 三、律师出具的法律意见 （一）见证本次股东会的律师事务所名称 泰和泰律师事务所 （二）见证律师姓名 刘玉莹、陈珏 （三）出具的结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会表决结果及形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 2、法律意见书 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月十六日 中财网
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