恩捷股份(002812):第六届董事会第十一次会议决议
第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年9月15日上午10:00在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长PaulXiaomingLee先生主持，会议通知已于2026年9月12日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-154号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。 董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。 审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-155号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。 董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。 审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司修订后的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。 审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于 2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 公司《关于2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2026-156号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。 审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-157号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。 审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》 公司决定于2026年10月9日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2026年第四次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。 公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-158号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会 二零二六年九月十五日 中财网
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