海晨股份(300873):江苏海晨物流股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
江苏海晨物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长梁晨女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东73人，代表股份176,598,781股，占公司有表决权股份总数的55.0536%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份172,813,475股，占公司有表决权股份总数的53.8735%。 通过网络投票的股东68人，代表股份3,785,306股，占公司有表决权股份总数的1.1800%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份3,785,406股，占公司有表决权股份总数的1.1801%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东68人，代表股份3,785,306股，占公司有表决权股份总数的1.1800%。 3、出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、对议案3作表决时，关联股东梁晨、宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）共计172,351,375股已回避表决，不计入本议案有效表决权总数。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师参会见证了本次股东会并出具《法律意见书》：经见证，公司2026人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏海晨物流股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、关于江苏海晨物流股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2026年 09月 15日 中财网
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