正海生物(300653):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:11:45 中财网

原标题:正海生物:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-046
烟台正海生物科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15—15:00。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长郭焕祥先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于修订《董 事会议事规 则》的议案	总表决情况	77,104,67 4	99.8859 %	82,800	0.1073 %	5,300	0.0069 %	0	通过
		其中，中小股 东的表决情 况	356,300	80.1755 %	82,800	18.631 9%	5,300	1.1926 %	0	通过

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所
2、律师姓名：王建洲、徐学广
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司
董事会
2026年9月15日