爱尔眼科(300015):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:11:41 中财网

原标题:爱尔眼科:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2026-065
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈邦先生和副董事长李力先生因公出差，经公司过半数董事共同推举，由董事吴士君先生主持本次现场会议。

7、公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于变更 部分回购股 份用途并注 销的议案》	总表决 情况	5,107,177,892	99.9144%	3,747,501	0.0733%	627,284	0.0123%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	138,124,811	96.9300%	3,747,501	2.6298%	627,284	0.4402%	0	通 过
2.00	《关于变更	总表决	5,105,559,526	99.8828%	5,026,344	0.0983%	966,807	0.0189%	0	通

	公司注册资 本、修订< 公司章程> 及办理市场 主体变更登 记的议案》	情况								过
		其中，中 小股东 的表决 情况	136,506,445	95.7943%	5,026,344	3.5273%	966,807	0.6785%	0	通 过

三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2026年9月15日