众兴菌业(002772):2026年第三次临时股东会决议
天水众兴菌业科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过分红、转增方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30 2 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4 、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长高博书先生 6、股权登记日：2026年09月10日 7、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室 8 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 9、会议出席情况 （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况 通过现场和网络投票的股东254人，代表股份150,481,636股，占公司有表决权股份总数的40.1560%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份145,574,452股，占公司有表决权股份总数的38.8465%。通过网络投票的股东244人，代表股份4,907,184股，占公司有表决权股份总数的1.3095%。 参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的中小股东247人，代表股份5,140,872股，占公司有表决权股份总数的1.3718%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份233,688股，占公司有表决权股份总数的0.0624%。通过网络投票的中小股东244人，代表股份4,907,184股，占公司有表决权股份总数的1.3095%。 （2）其他人员出席情况 公司董事会秘书、全体董事及高级管理人员出席了本次会议。 国浩律师（北京）事务所姚佳律师、张博阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（北京）事务所姚佳律师、张博阳律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为： 1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效； 3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效； 4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会 2026年09月15日 中财网
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