千味央厨(001215):2026年第一次临时股东会决议
郑州千味央厨食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳2026 09 15 9:15 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日的 至 15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市高新区红枫里68号公司六楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6 、会议主持人：公司董事长孙剑先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8 、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东51人，代表股份40,671,025股，占公司有表决权股份总数的42.4013%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为97,160,446股，其中公司回购专户的股份数量为1,241,200股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为95,919,246股，下同）。 其中：通过现场投票的股东共4人，代表股份709,925股，占公司有表决权股份总数的0.7401%。通过网络投票的股东47人，代表股份39,961,100股，占公司有表决权股份总数的41.6612%。 （2）中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）48人，代表有表决权股份数535,522股，占公司有表决权股份总数的0.5583%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份456,422股，占公司有表决权股份总数的0.4758%。通过网络投票的中小股东46人，代表股份79,100股，占公司有表决权股份总数的0.0825%。 （3）公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，见证律师列席会议对本次会议进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、提案3属于股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 3、提案5为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决单独计票。 三、律师出具的法律意见 河南文丰律师事务所委派见证律师王丹、宋小宇出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东会会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、河南文丰律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2026年09月16日 中财网
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