川金诺(300505):2026年第二次临时股东会决议
昆明川金诺化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3 、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）55层。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：刘甍先生 7 、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东76人，代表股份78,689,659股，占公司有表决权股份总数的28.6282%。公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）74人，代表股份6,260,682股，占公司有表决权股份总数的2.2777%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份72,428,977股，占公司有26.3505% 74 6,260,682 表决权股份总数的 。通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的2.2777%。 公司聘请的见证律师出席了会议，公司的董事、董事会秘书以及公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 国浩律师(深圳)事务所彭瑶律师、季俊宏律师见证了本次股东会并出具了《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》，认为：公司2026年第二次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《昆明川金诺化工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2026年 09月 15日 中财网
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