昱能科技(688348):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:01:46 中财网

原标题:昱能科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-047
昱能科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月15日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,032,487
普通股股东所持有表决权数量	99,032,487
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	64.0847
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	64.0847

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,743,788股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书朱佳磊先生列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	98,934,724	99.9012	59,630	0.0602	38,133	0.0386

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	98,359,923	99.3208	634,431	0.6406	38,133	0.0386

3、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	98,967,504	99.9343	59,309	0.0598	5,674	0.0059

（二）累积投票议案表决情况
4.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
4.01	关于选举凌志敏 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	98,841,427	99.8070	是
4.02	关于选举罗宇浩 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	98,936,364	99.9029	是
4.03	关于选举潘正强 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	98,852,225	99.8179	是

5.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
5.01	关于选举沈福鑫 先生为第三届董 事会独立董事的 议案	98,949,096	99.9157	是
5.02	关于选举朱华女 士为第三届董事 会独立董事的议 案	98,897,656	99.8638	是
5.03	关于选举唐跃军 先生为第三届董 事会独立董事的	98,875,456	99.8414	是
	议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
4.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
4.01	关于选举凌志敏 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	10,569,202	98.2243	是
4.02	关于选举罗宇浩 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	10,664,139	99.1066	是
4.03	关于选举潘正强 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	10,580,000	98.3247	是

5.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
5.01	关于选举沈福鑫 先生为第三届董 事会独立董事的 议案	10,676,871	99.2250	是
5.02	关于选举朱华女 士为第三届董事 会独立董事的议 案	10,625,431	98.7469	是
5.03	关于选举唐跃军 先生为第三届董 事会独立董事的 议案	10,603,231	98.5406	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上表决通过。

2、本次会议审议的议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、陈亦睿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会
2026年9月16日