白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第三十二次（临时）会议决议
广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于2026年9月10日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于2026年9月14日以现场会议方式召开。 （四）本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第三十二次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。 （六）本次会议由董事长、总经理王晓勇先生主持，部分高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于增补第七届董事会独立董事的议案》 广东省机场管理集团有限公司作为公司控股股东，提名黄山先生为 广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与公司第七届董事会一致。 公司第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议了该议案， 认为黄山先生符合《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》规定的任职条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条及第3.5.5条规定所列 情形，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交董事会进行审议。 董事会表决结果如下：6票同意，0票反对，决议获得通过。 独立董事提名人、候选人声明详见上海证券交易所网站相关公告。 黄山先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 本议案需提交股东会审议。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2026年9月16日 独立董事候选人简历： 黄山：男，中国国籍，1978年10月出生，中共党员，法学硕士。现 任广东广悦律师事务所董事会主席/高级合伙人。广东省律师协会副会长、广州市律师协会前会长，广东省第十四届人大代表、广东省人民代表大会外事委员会委员、中华全国律协常务理事、中华全国律协青年律师委员会主任、广州市人民政府外聘法律顾问、广州市法律援助专家顾问、广东省检察官惩戒委员会委员、中国海事仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、重庆国际仲裁院仲裁员、华南师范大学法学院兼职教授、广东外语外贸大学硕士生导 中财网
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