阿拉丁(688179):阿拉丁2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 中国·上海 2026年9月 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会 目录 2026年第二次临时股东会会议须知.....................................32026年第二次临时股东会会议议程.....................................52026年第二次临时股东会会议议案.....................................6议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》................................................................6上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第二次临时股东会会议须知：一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。 三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上时间不超过5分钟。 及股东代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年9月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1. 现场会议时间：2026年9月28日14点30分 2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层 3. 会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年9月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 4. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会 5. 主持人：董事长徐久振 二、会议议程 (一) 参会人员签到、领取会议资料； (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； (三) 宣读股东会会议须知； (四) 推举计票、监票成员； (五) 审议会议议案：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； (六) 与会股东发言及提问； (七) 与会股东对议案投票表决； (八) 统计表决结果； (九) 主持人宣布会议现场表决结果； (十) 见证律师宣读法律意见书； (十一)签署会议文件； 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议案 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 各位股东： 一、注册资本变更情况 1、公司于2022年3月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“阿拉转债”）自2022年9月21日开始转股。公司于2026年4月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“阿拉转债”的议案》，决定行使“阿拉转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“阿拉转债”全部赎回。截至赎回登记日（2026年4月30日）收市后，“阿拉转债”余额为人民币1,478,000元（14,780张），累计共有385,922,000元“阿拉转债”已转换为公司股份，累计转股数为28,952,956股，“阿拉转债”于2026年5月6日在上海证券交易所摘牌。自前次《公司章程》修订日起，“阿拉转债”累计转股数为28,936,653股。 2、公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属的462,502股股份已于2026年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。 3、公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属的759,875股股份已于2026年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。 上述变动后，公司注册资本由人民币332,606,902元变更为362,765,932元。 二、《公司章程》修订情况 由于公司注册资本及总股本发生变更，同时，依据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。 具体修订情况如下：
公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-084）。 本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议。 本议案为股东会特别决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会 2026年9月 中财网
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