盛邦安全(688651):2026年第二次临时股东会决议
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时间：2026年09月15日 18:51:42 中财网 |
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原标题:
盛邦安全:2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688651 证券简称：
盛邦安全 公告编号：2026-034
远江
盛邦安全科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月15日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 特别表决权股东人数 | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,397,620 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,397,620 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：0） | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 46.5857 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5857 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 0 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书袁先登先生列席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 47,377,632 | 99.9578 | 19,988 | 0.0422 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 47,176,244 | 99.5329 | 219,562 | 0.4632 | 1,814 | 0.0038 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 47,178,058 | 99.5368 | 219,562 | 0.4632 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 47,176,244 | 99.5329 | 219,562 | 0.4632 | 1,814 | 0.0038 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明中小股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 2 | 关于公司《2026
年员工持股计
划（草案）》及
其摘要的议案 | 706,1
37 | 76.1323 | 219,5
62 | 23.6721 | 1,814 | 0.1956 |
| 3 | 关于公司《2026
年员工持股计
划管理办法》的
议案 | 707,9
51 | 76.3279 | 219,5
62 | 23.6721 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于提请股东
会授权董事会
办理2026年员
工持股计划相
关事宜的议案 | 706,1
37 | 76.1323 | 219,5
62 | 23.6721 | 1,814 | 0.1956 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
远江
盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2026年9月16日
中财网
