金瑞矿业(600714):青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会授权管理制度（2026年9月修订）
董事会授权管理制度 （2026年9月修订） 第一章 总则 第一条 为完善青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）法人治理结构，加强风险管理，提高管理效率，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本授权 制度。 第二条 本制度所称授权管理是指董事会在不违反法律法 规强制性规定的前提下，对董事长、总经理（总经理办公会） 的授权。 第三条 股东会、董事会、董事长、经营层对专项事务做 出专门授权的，依据专门授权执行。 第四条 凡本制度未涉及的授权事项，按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定执行。 第二章 授权权限 第五条 公司董事会对董事长的授权 按照《公司章程》规定，董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）及时向董事会传达中央精神、国资监管政策及股东 有关要求，通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落 实的工作，督促整改的问题； （四）组织开展战略研究。每年至少主持召开1次由董事会 和经理层成员共同参加的战略研讨或者评估会； （五）确定年度董事会定期会议计划，包括会议次数、会 议时间等，必要时决定召开董事会临时会议； （六）确定董事会会议议题； （七）组织制订、修订董事会运行的规章制度； （八）组织制订、修订董事会授权方案； （九）依照法律法规和有关规定，根据董事会决议或者董 事会授权，代表公司或者董事会签署高级管理人员经营业绩责 任书等文件； （十）提出董事会秘书人选并提请董事会决定聘任或解聘； （十一）提出各专门委员会的设置方案或者调整建议及人 选建议，提交董事会讨论表决； （十二）组织起草董事会年度工作报告，代表董事会向股 东会报告年度工作； （十三）在出现不可抗力情形或重大危机，无法及时召开 董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内，行使符合法 律、行政法规和公司利益的特别处置权，事后向董事会报告并 按程序予以追认； （十四）法律、行政法规、规章和董事会授予的其他职权。 董事长行使的上述职权为长期授权。 第六条 公司董事会对经营层的授权 董事会授权经营层在授权金额范围内决策以下非关联交易 事项： （一）收购出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售等交 易行为）； （二）租入租出、转让资产； （三）债权、债务重组； （四）转让或者受让研究与开发项目； （五）对外投资； （六）项目投资； （七）资产抵押、质押； （八）委托理财。 第七条 董事会授权经营层决策本制度第六条规定的非关 联交易的金额权限为1000万元以下。 第八条 公司的对外担保事项（含公司对子公司的担保）均 应经董事会审议，达到相应标准的，还应提交股东会审议，具 体事宜按照相关法律法规及《公司章程》和公司《对外担保管 理办法》等内控制度执行。 第九条 董事会授权经营层在授权金额范围内决策以下关 联交易事项： （一）购买或者出售资产； （二）提供财务资助； （三）租入或者租出资产； （四）委托或者受托管理资产和业务； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权、债务重组； （七）签订许可使用协议； （八）转让或者受让研究与开发项目； （九）购买原材料、燃料、动力； （十）销售产品、商品； （十一）提供或者接受劳务； （十二）委托或者受托销售、购买； （十三）在关联人财务公司存贷款； （十四）与关联人共同投资。 第十条 董事会授权经营层决策本制度第九条关联交易的 金额权限： （一）与关联自然人发生的交易金额不超过30万元（不得 直接或者间接向董事、高级管理人员提供借款）； （二）与关联法人发生的交易金额不超过300万元，或占公 司最近一期经审计净资产绝对值不超过0.5%； （三）上述指标12个月内累计计算，经累计计算后的超额 部分不予授权。累计计算的原则按照公司《关联交易管理制度》 执行。 第十一条 董事会授权经营层的其他事项： （一）审批、决定与公司生产经营相关的一般性业务事项， 包括：采购原材料、销售商品、提供服务等； （二）制定并组织实施公司除高级管理人员外的员工薪酬 体系及支付标准； （三）制定公司日常生产经营管理制度； （四）聘任、解聘除由公司董事会聘任和解聘以外的公司 员工； （五）根据股东会、董事会决议办理工商变更登记手续。 第三章 授权管理 第十二条 被授权人应按照相应的工作规则和有关管理制 度行使相应职权。 经营层对授权范围内事项，以总经理办公会等形式进行决 策，具体按照公司《总经理工作细则》《总经理办公会议事规 则》等相关规定执行。其中，属于公司《党委会议事规则》规 定须履行党委会前置审批事项的，应先行召开党委会进行研究， 形成意见后再进行决策。 如上级有关部门或单位对决策程序有要求的，从其规定。 有审核职责，涉及存在较大风险或对公司生产经营影响较大的 重要事项，应提交公司董事会或股东会审议。 第十四条 被授权人在行使职权时，不得变更或者超越授权 范围。 第十五条 董事会可根据需要，对本制度规定的授权事项及 权限进行调整。 第十六条 授权事项按规定决策后，由总经理负责组织实施。 第十七条 董事会有权对被授权人的决策过程及执行情况 进行监督。 第四章 被授权人责任 第十八条 被授权人有下列行为，致使公司遭受严重损失的， 应承担相应责任： （一）被授权人在其授权范围内做出的决定违反法律法规 或者公司章程； （二）被授权人未履行或者未正确履行职责导致决策失误； （三）被授权人超越其授权范围做出决策。 第五章 附则 第十九条 本制度与《公司法》《证券法》等法律法规、规 范性文件、《公司章程》及日后国家颁布的法律、法规或修订 后的《公司章程》相抵触时，按照法律法规、规范性文件、《公 司章程》规定执行，并及时修订本制度。 第二十条 本制度由公司董事会负责制定并解释。 第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实 施，修改时亦同。 中财网
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