金瑞矿业(600714):青海金瑞矿业发展股份有限公司第十届董事会第七次独立董事专门会议决议
第十届董事会第七次独立董事专门会议决议 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次独立董事专门会议于2026年9月14日14时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到独立董事3人，实到3人。经全体独立董事推举，由独立董事童成录先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定。 公司独立董事在听取相关情况说明，审阅有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，以举手表决方式全票通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。同时，基于独立判断立场,发表如下独立意见：本次日常关联交易的开展系公司正常日常经营所需，双方交易价格以市场价格为依据确定，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，一致同意该事项并提交董事会审议，公司关联董事在审议此事项时需回避表决。 独立董事：童成录、祁辉成、曲波 2026年9月14日 中财网
 |