中创智领(601717):中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2026年9月15日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中5名董事以线上通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的顺利进行，结合公司实际情况，董事会同意对本次发行原发行方案进行修订，对本次发行募集资金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行调整，具体调整内容如下： 1、发行规模 本次调整前： 本次发行的A股可转换债券募集资金总额不超过人民币414,000.00万元（含414,000.00万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 本次调整后： 本次发行的A股可转换债券募集资金总额不超过人民币405,200.00万元（含405,200.00万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 2、本次募集资金用途 本次调整前： 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过41.40亿元（含41.40亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：亿元
在本次发行A股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 本次调整后： 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过40.52亿元（含40.52亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：亿元
在本次发行A股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。 本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。 本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。 本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。 本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 特此公告。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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