佛燃能源(002911):第六届董事会第三十三次会议决议
佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年9月15日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年9月7日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长尹祥先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》等相2023 2023 关规定，以及公司 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为首次授予的115名激励对象、预留授予的24名激励对象办理解除限售事宜，本次可解除限售并上市流通的首次授予部分限制性股票8,731,507股，预留授予部分限制性股票1,415,000股，共计10,146,507股。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事尹祥先生、郑权明先生回避表决。 表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-050）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第六届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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