东南网架(002135):浙江东南网架股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号） 5、召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长郭昊展先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计138人，代表有表决权的股份总数为613,966,897股，占公司股权登记日有表决权股份总数的55.9052％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数为494,632,592股，占公司有表决权股份总数的45.0391％。通过网络投票的股东共130人，代表有表决权的股份数为119,334,305股，占公司有表决权股份总数的10.8661％。 （2）中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表共135人，代表有表决权的股份数为174,145,906股，占公司有表决权股份总数的15.8570％。其中：通过现场投票的中小股东共5人，代表有表决权的股份54,811,601股，占公司有表决权股份总数的4.9909%。 通过网络投票的中小股东130人，代表有表决权的股份119,334,305 股，占公司有表决权股份总数的10.8661%。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,115,524,281股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为17,296,200股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为1,098,228,081股。 9、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、本次股东会审议的提案2、3、4涉及的关联股东均已回避表决，不计入相关议案有效表决权股份总数。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师出席本次股东会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。 锦天城律师认为：公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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