证通电子(002197):2026年第四次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：证通电子 公告编号： 深圳市证通电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。 5、会议召集人：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 6、现场会议主持人：董事长曾胜强先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况 （1）出席会议股东总体情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共276人，代表的股份总数为145,664,803股，占有表决权股份总数的23.7099%。 参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共272人，代表有表决权的股份10,966,934股，占有表决权股份总数的1.7851%。 （2）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为114,697,869股，占有表决权股份总数的18.6694%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共274人，代表有表决权的股份 30,966,934股，占有表决权股份总数的5.0405%。 9、公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 浙江天册（深圳）律师事务所刘雪莹、韩振亚律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第四次临时股东会的召集与召开程序、召集的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第四次临时股东会决议； 2、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二六年九月十六日 中财网
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