达嘉维康(301126):2026年度日常关联交易预计额度
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方湖南中嘉生物医药有限公司（以下简称“中嘉生物”）发生日常关联交易，预计2026年度交易额度共计不超过1,000.00万元，以上额度自董事会通过之日起至审议2027年度日常关联交易预计的相关会议决议生效之日内有效。2025年度公司及子公司与中嘉生物实际发生的日常关联交易总额为94.34万元。 2、2026年9月14日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王毅清先生、钟雪松先生已对此项议案回避表决。本事项已经第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，此项议案无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2026 公司及子公司对 年度日常关联交易进行了预计，具体如下： 单位：万元
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1、公司名称：湖南中嘉生物医药有限公司 2 914301006685743897 、统一社会信用代码： 3、注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道崐玉路115号达嘉维康医药产业基地2栋生产厂房第四层 4、注册资本：760万元 5、法定代表人：王毅清 6、成立日期：2007年11月26日 7 、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；食用农产品初加工；科技中介服务；科普宣传服务；自然科学研究和试验发展；政策法规课题研究；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：茶叶制品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 8、股权结构：
单位：万元
中嘉生物与公司受同一实际控制人王毅清先生控制，王毅清先生担任中嘉生物的法定代表人、执行公司事务的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中嘉生物与公司构成关联关系，为公司的关联法人。 （三）履约能力分析 中嘉生物依法存续且正常经营，此项关联交易系公司正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。 三、关联交易标的主要内容 （一）关联交易主要内容 交易双方在日常业务过程中依照一般商业条款进行，交易价格均按公平、公开、公正原则，参照市场价格标准定价。关联方向公司及子公司提供技术服务和劳务的定价方式，与无关联的第三方向公司提供相同服务的定价方式相同。没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则，由双方协商定价。 （二）关联交易协议签署情况 上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长或其授权人士根据业务开展需要，在上述预计的2026年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易系公司及子公司业务发展需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，并遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年9月14日召开了第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次公司2026年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，交易按照市场定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，同意此议案并提交董事会审议。 六、备查文件 1、第五届董事会第一次会议决议； 2、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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