联合光电(300691):2026年第三次临时股东会决议
中山联合光电科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年09月15日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10号公司会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议的主持人：公司董事长龚俊强先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、股东及股东授权代表出席总体情况 通过现场和网络投票的股东77人，代表股份103,437,788股，占公司有表决权股份总数的38.7642%。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东3人，代表股份64,411,194股，占公司有表决权股份总数的24.1386%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东74人，代表股份39,026,594股，占公司有表决权股份总数的14.6255%。 （3）中小股东出席情况 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份22,233,823股，占公司有表决权股份总数的8.3323%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东73人，代表股份22,233,823股，占公司有表决权股份总数的8.3323%。 8、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。 总表决情况：同意103,344,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9099%；反对91,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,140,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5809%；反对91,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4114%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。 2、审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。 总表决情况：同意103,302,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8689%；反对133,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,098,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3902%；反对133,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6021%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。 3、审议通过了《关于<中山联合光电科技股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》。 总表决情况：同意98,297,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0309%；反对5,138,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9675%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 其中，中小股东总表决情况：同意17,093,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8823%；反对5,138,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1101%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师：李运、王慧 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第三次临时股东会决议； （二）2026年第三次临时股东会法律意见书。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月十五日 中财网
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