北芯生命(688712):北芯生命：第二届董事会第十八次会议决议
深圳北芯生命科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”、“北芯生命”）于2026年9月15日以现场与通讯相结合方式召开了第二届董事会第十八次会议。 本次会议通知已于2026年9月11日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长宋亮先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年9月15日为首次授予日，以20.03元/股的授予价格向91名激励对象授予375.30万股限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋亮、李林、徐涛回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 深圳北芯生命科技股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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