拾比佰(920768):2026年第一次临时股东会决议
珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月14日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 63,957,976股，占公司有表决权股份总数的41.5317%（截至股权登记日公司总股本为155,358,000股，其中公司回购专用账户持有公司股份1,360,000股，占公司股份总数的0.8754%，该部分股份不享有表决权，公司有表决权股份总数为153,998,000股）。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 63,957,976股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 63,957,976股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 63,957,976股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 （2）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 63,957,976股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 （3）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 63,957,976股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 （4）审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》 同意股数 63,957,976股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 （5）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 63,957,976股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 （6）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 63,957,976股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：纪勇健、孙涛 （三）结论性意见 北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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