苏 泊 尔(002032):2026年第一次临时股东会决议
浙江苏泊尔股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。 4、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2026年9月15日下午14:00 网络投票时间：2026年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：本次股东会由半数以上董事共同推举独立董事王宝庆先生主持6、股权登记日：2026年9月8日（星期二） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会会议的股东及股东代表共139人，代表有表决权的股份数677,348,651股，占公司股份总数的84.9973%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为666,809,482股，占公司股份总数的83.6748%。 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计135人，代表有表决权的股份总数为10,539,169股，占公司股份总数的1.3225%。 3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计136名，代表有表决权的股份总数为10,545,069股，占公司股份总数的1.3233%。 注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。 三、提案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案： 1、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数121,678股。 表决结果：同意668,277,115股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6785%；反对8,929,943股，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.3186%；弃权19,915股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0029%。 其中中小投资者的表决情况为： 同意1,595,211股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的15.1276%；反对8,929,943股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.6836%；弃权19,915股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1889%。 本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数121,678股。 表决结果：同意668,277,415股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6785%；反对8,929,643股，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.3186%；弃权19,915股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0029%。 其中中小投资者的表决情况为： 同意1,595,511股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的15.1304%；反对8,929,643股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.6807%；弃权19,915股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1889%。 本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 3、审议《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数121,678股。 表决结果：同意668,277,115股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6785%；反对8,929,943股，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.3186%；弃权19,915股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0029%。 其中中小投资者的表决情况为： 同意1,595,211股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的15.1276%；反对8,929,943股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.6836%；弃权19,915股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1889%。 本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 4、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司第四期业绩激励基金管理办法>的议案》表决结果：同意673,480,554股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4289%；反对3,856,897股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5694%；弃权11,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0017%。 其中中小投资者的表决情况为： 同意6,676,972股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的63.3184%；反对3,856,897股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的36.5754%；弃权11,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1062%。 该议案获得通过。 5、审议《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：同意677,337,651股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9984%；反对1,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权9,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0013%。 其中中小投资者的表决情况为： 同意10,534,069股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8957%；反对1,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0180%；弃权9,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0863%。 本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 6、审议《关于合并吸收全资子公司的议案》 表决结果：同意677,329,136股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9971%；反对1,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权17,615股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0026%。 其中中小投资者的表决情况为： 同意10,525,554股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8149%；反对1,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0180%；弃权17,615股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1670%。 该议案获得通过。 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意677,323,636股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9963%；反对5,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%；弃权20,015股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0030%。 其中中小投资者的表决情况为： 同意10,520,054股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7628%；反对5,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0474%；弃权20,015股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1898%。 本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 8、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》 表决结果：同意677,329,436股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9972%；反对2,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权16,315股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0024%。 其中中小投资者的表决情况为： 同意10,525,854股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8178%；反对2,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0275%；弃权16,315股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1547%。 该议案获得通过。 四、见证律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师胡振标、潘远彬认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。 五、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、律师对本次股东会出具的法律意见书。 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二六年九月十六日 中财网
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