欧康医药(920230):2026年第一次临时股东会决议
成都欧康医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 14日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15号公司 B区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 70,458,105股，占公司有表决权股份总数的 70.1253%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人（其中独立董事张霜以通讯方式参会）； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、律师列席会议。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 70,458,105股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所 （二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。 四、备查文件 （一）《成都欧康医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2026年 9月 15日 中财网
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