禾丰股份(603609):北京大成（沈阳）律师事务所关于禾丰食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

时间：2026年09月15日 17:42:06 中财网

原标题:禾丰股份:北京大成（沈阳）律师事务所关于禾丰食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书北京大成（沈阳）律师事务所
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北京大成（沈阳）律师事务所
关于禾丰食品股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：禾丰食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议召集。2026年8月27日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

召开本次股东会的通知及提案内容，公司已于2026年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告。

（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2026年9月15日10点00分，本次股东会于辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室召开，由过半数董事推举的董事张树义主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间：2026年9月15日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《禾丰食品股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年9月8日（星期二）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事及高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

序号	议案名称
1	《关于调整2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2	《关于追加2026年度担保预计额度及被担保对象的议案》

3	《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

上述议案中无特别决议议案；第2、3项为中小投资者单独计票议案。

上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案表决结果如下：

序 号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于调整2026年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》	现场投票情况	391,558,547	0	0
		网络投票情况	6,279,625	1,639,308	32,300
		合计	397,838,172	1,639,308	32,300
2	《关于追加2026年度担保预计额 度及被担保对象的议案》	现场投票情况	391,558,547	0	0
		网络投票情况	630,800	7,288,133	32,300
		合计	392,189,347	7,288,133	32,300
		其中中小投资 者投票情况	35,374,251	7,288,133	32,300
3	《关于调整2026年度日常关联交 易预计的议案》	现场投票情况	164,260,569	0	0
		网络投票情况	7,065,325	853,608	32,300
		合计	171,325,894	853,608	32,300
		其中中小投资 者投票情况	41,808,776	853,608	32,300

第3项议案涉及关联股东回避表决，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决。根据表决情况，上述议案已获得股东会审议通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）