迎驾贡酒(603198):迎驾贡酒关于聘任董事会秘书
安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会秘书的基本情况 经安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任孙汪胜先生担任公司董事会秘书。孙汪胜先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。 （一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验： 孙汪胜先生历任公司证券投资部副部长、证券事务代表、证券事务中心总监，自2018年3月履职董事会秘书以来，主动学习上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等专业知识，积极参加上海证券交易所组织的董秘履职相关培训，熟练掌握上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力。 （二）截至公告披露日，不存在以下情形： 1．《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 2．最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施； 3．最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评； 4．法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。 （三）孙汪胜先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，孙汪胜先生不再兼任公司证券事务代表，由陈晓琴女士任公司证券事务代表，联系方式0564-5231473。孙汪胜先生有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。 二、董事会秘书聘任所履行的程序 （一）提名委员会建议 公司董事会提名委员会已对孙汪胜先生的任职资格进行审核，并出具书面审查意见，认为孙汪胜先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现孙汪胜先生存在不得担任高级管理人员的情形。董事会提名委员会同意向第六届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2026年9月15日召开了第六届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 （三）董事会秘书培训及备案情况 孙汪胜先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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