方直科技(300235):深圳市方直科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
深圳市方直科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋10楼方直科技会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长黄元忠先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席会议股东的情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计66人，代表公司有表决权股份56,845,612股，占公司有表决权股份总数250,757,735股（公司总股本251,746,635股，扣除不享有表决权的回购股份988,900股，下同）的22.6695%。 其中： （1）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份38,438,942股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的15.3291%。 （2）网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东及股东代表共63人，代表公司有表决权股份18,406,670股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的7.3404%。 （3）中小投资者投票情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共63人，代表公司有表决权股份3,292,005股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的1.3128%。 9、公司部分董事、全体高级管理人员及董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师出席了会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1为普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。议案2及议案3为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师现场见证本次会议并出具了《关于深圳市方直科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《深圳市方直科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、广东五维律师事务所出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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