戎美股份(301088):2026年第一次临时股东会决议
1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月15日下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15-15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长郭健先生。 6.会议出席情况： 出席会议的股东及股东代表共59人，代表有表决权的股份171,020,500股，占公司股份总数的75.0419%。 （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份170,800,000股，占公司股份总数的74.9452%。 （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共55人，代表有表决权的股份220,500股，占公司股份总数的0.0968%。 7.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》表决情况：同意170,872,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133％；反对101,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0595%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。 其中，中小股东的表决情况如下：同意72,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7891%；反对101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1678%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0431%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师李聿奇律师、路悦律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《日禾戎美股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于日禾戎美股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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