科力装备(301552):2026年第二次临时股东会决议
河北科力汽车装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长张万武先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议股东的总体情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计53人，代表有表决权的股份数86,239,445股，占公司有表决权股份总数的69.6828％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数85,998,067股，占公司有表决权股份总数的69.4878％。参加网络投票的股东共计46人，代表有表决权的股份数241,378股，占公司有表决权股份总数的0.1950％。 （2）中小股东出席会议的总体情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计46人，代表有表决权的股份数241,378股，占公司有表决权股份总数的0.1950％。其中：出席现场会议的中小股东共计0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的中小股东共计46人，代表有表决权的股份数241,378股，占公司有表决权股份总数的0.1950％。 （3）出席或列席会议的其他人员 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
北京市康达律师事务所的连莲律师、郭俊汝律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会 2026年09月15日 中财网
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