君亭酒店(301073):2026年第二次临时股东会决议
君亭酒店集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过分红、转增方案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长朱晓东女士 6、召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12层多功能会议室 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东65人，代表股份123,195,848股，占公司有表决权股份总数的63.3557%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份122,816,400股，占公司有表决权股份总数的63.1606%；通过网络投票的股东59人，代表股份379,448股，占公司有表决权股份总数的0.1951%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份1,934,523股，占公司有表决权股份总数的0.9949%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,555,075股，占公司有表决权股份总数的0.7997%。通过网络投票的中小股东59人，代表股份379,448股，占公司有表决权股份总数的0.1951%。 （三）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。 （四）见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）见证律师姓名：卢胜强、陈思佳 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2026年 9月 15日 中财网
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