利君股份(002651):2026年第一次临时股东会决议
成都利君实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2026年9月15日14:30开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2026年9月15日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年9月15日（现场股东会结束当日）下午15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何亚民先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东427人，代表股份743,474,982股，占公司有表决权股份总数的71.9404%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份736,416,250股，占公司有表决权股份总数的71.2574%。通过网络投票的股东423人，代表股份7,058,732股，占公司有表决权股份总数的0.6830%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东424人，代表股份7,060,032股，占公司有表决权股份总数的0.6831%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东423人，代表股份7,058,732股，占公司有表决权股份总数的0.6830%。 （三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 （一）会议表决方式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。 （二）提案表决结果 审议通过了《2026年半年度利润分配预案》 同意公司以未来实施2026年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），预计分配现金股利28,936,880.00元（含税）。公司本次不送红股、不进行资本公积转增股本。 总表决情况：同意743,073,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461%；反对340,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%；弃权60,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 中小股东总表决情况：同意6,658,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3194%；反对340,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8173%；弃权60,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8633%。 三、律师出具的法律意见 北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 1、成都利君实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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