金河生物(002688):第七届董事会第十次会议决议
金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年9月11日以电子邮件方式发出通知，并于2026年9月15日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人（含兼任董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司2026年度日常经营关联交易预计额度的议案》 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经2026年第六次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司2026年度日常经营关联交易预计额度的公告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。 公司定于2026年10月9日下午14:30召开2026年第五次临时股东会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第七届董事会第十次会议决议 2、深交所要求的其它文件 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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