长川科技(300604):杭州长川科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
杭州长川科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过分红、转增方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街500号杭州长川科技股份有限公司A座2楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长赵轶先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： (1)股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计1,058人，代表公司股份317,584,563股，占公司有表决权股份总数的49.1935%。 (2)股东出席现场会议的情况 出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份199,352,241股，占公司有表决权股份总数的30.8795%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表共计1,045人，代表公司有表决权的股份数为118,232,322股，占公司有表决权股份总数的18.3141%。 (4)中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,051人，代表股份119,087,760股，占公司有表决权股份总数的18.4466%。 (5)公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 2、律师姓名：许雅婷、张巧玉 3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《杭州长川科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 杭州长川科技股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
 |