亚辉龙(688575):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 00:37:19 中财网

原标题:亚辉龙:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2026-047
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月14日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	255,892,993
普通股股东所持有表决权数量	255,892,993
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	44.7844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7844

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书朱哲先生列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	254,724,913	99.5435	1,162,880	0.4544	5,200	0.0021

2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	254,724,913	99.5435	1,162,880	0.4544	5,200	0.0021

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	254,724,913	99.5435	1,162,880	0.4544	5,200	0.0021

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公 司<2026 年限制 性股票 激励计 划（草 案）>及 其摘要 的议案》	2,679,813	69.6436	1,162,880	30.2212	5,200	0.1352
2	《关于公 司<2026 年限制 性股票 激励计 划实施 考核管 理办法> 的议案》	2,679,813	69.6436	1,162,880	30.2212	5,200	0.1352
3	《关于提 请股东 会授权 董事会 办理公 司股权 激励计 划相关 事宜的 议案》	2,679,813	69.6436	1,162,880	30.2212	5,200	0.1352

1、本次会议议案1、2、3均为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

2、本次会议议案1、2、3均已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次关联股东未出席本次股东会。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、李豪
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2026年9月15日