中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第十届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2026年9月11日以书面及电子邮件形式发出公司第十届 董事会第八次会议通知，公司于2026年9月14日以现场会 议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第十届董事 会第八次会议。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举 手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下 议案： 一、关于审议《以公开挂牌方式转让公司闲置房产》的 议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过； 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于以公开挂牌方式转让公司闲置房产的公告》（公 告编号：2026-67）。 备查文件： 1、公司第十届董事会第八次会议决议 2、公司审计委员会决议 3、公司独立董事专门会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二六年九月十五日 中财网
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