国金证券(600109):国金证券股份有限公司第十三届董事会第九次会议决议
国金证券股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十三届董事会第九次会议于2026年9 月14日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议 通知于2026年9月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议 材料变更通知及新增会议材料于2026年9月11日以电话和电子邮件 相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 三、审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员管理制度〉 的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 四、审议通过《关于审议公司企业年金方案的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 五、审议通过《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东会的议 案》 董事会同意公司于2026年9月30日（星期三）在成都市青羊区 东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开公司二〇二六年第一次临 时股东会，会议议题如下： 1、关于变更回购股份用途并注销的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案； 4、关于审议2025年度公司内部董事考评结果的议案。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十五日 中财网
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