ST棕榈(002431):2026年第九次临时股东会决议
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第九次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月14日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘江华先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 有表决权的股份数728,753,656股，占公司有表决权股份总数的41.2222%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数717,111,135股，占公司有表决权股份总数的40.5636%；通过网络投票的股东213人，代表有表决权的股份数11,642,521股，占公司有表决权股份总数的0.6586%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计213人，代表有表决权股份数11,642,521股，占公司有表决权股份总数的0.6586%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东213人，代表有表决权股份数11,642,521股，占公司有表决权股份总数的0.6586%。 3、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书、律师事务所代表出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 议案：《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 表决结果为：同意725,716,985股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5833%；反对2,869,371股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3937%；弃权167,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%，该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意8,605,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.9174%；反对2,869,371股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.6456%；弃权167,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4370%。 四、律师见证情况 本次临时股东会由北京浩天（郑州）律师事务所张伟佳律师、孔维博律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第九次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，本次股东会表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第九次临时股东会决议； 2、北京浩天（郑州）律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第九次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2026年9月14日 中财网
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