厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司董事会决议
厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第八次会议通知于2026年9月9日以书面方式送达全体董事，本次会议于2026年9月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蔡莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《关于向郑州商品交易所申请菜粕期货交割厂库的议案》 同意向郑州商品交易所申请菜粕期货交割厂库资质，同时授权公司经理层办理申请及后续相关事宜。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2.《关于向国贸期货股份有限公司同比例增资暨关联交易的议案》 同意公司按照49%股权比例以17,316.60万元参与国贸期货股份有限公司同比例增资事宜，同时授权公司经理层确定及实施本次增资具体操作事宜。 本议案关联董事蔡莹彬先生、高少镛先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。 非关联董事表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会独立董事2026年度第三次专门会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-36）。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2026 9 15 年月 日 中财网
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