*ST湘邮(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十三次会议于2026年9月14日14:30在中邮资本管理有限公司 15楼会议室以现场+视频方式召开。会议通知于2026年9月9日以 书面形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会 议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李鹏主持，公司董事候选人、高级管理人员列席本次会议。 经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推 荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名胡晓菁女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第九届董事会任期届满。 议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 具体内容详见同日公告。 2、《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》 公司2026年第四次临时股东会将于2026年10月9日14:30在 湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室召开。 议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公告。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二六年九月十五日 附件： 董事候选人简历 胡晓菁女士，汉族，中共党员，研究生学历。曾任上海市邮政公 司函件广告局副局长；上海邮政广告有限公司副总经理；中国邮政集团公司数据中心数据分析部副总经理；中邮信息科技（北京）有限公司数据应用部副总经理、总经理、人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；中邮信息科技(北京)有限公司副总经理、党委委员。现任中国邮政集团有限公司计划建设部副总经理。 中财网
 |