精达股份(600577):精达股份第九届董事会第十四次会议决议
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026年9月14日以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议通知于2026年9月9日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于认购私募基金份额的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 上述议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年9月15日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于全资子公司认购私募基金份额的公告》。 2、审议《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 上述议案需提交至公司股东会审议。 具体内容详见公司于2026年9月15日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于拟增补公司第九届董事会独立董事的公告》。 3、审议《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年9月15日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第九届董事会第十四次会议决议； 2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议； 3、第九届董事会独立董事第三次专门会议决议； 4、第九届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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