凯文教育(002659):第七届董事会第二次会议决议
北京凯文德信教育科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年9月11日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年9月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案： 一、《关于公开挂牌转让三家子公司 100%股权的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司拟以在北京产权交易所公开挂牌的方式转让旗下北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）持有的北京凯文恒信教育科技有限公司（以下简称“凯文恒信”）、北京凯文仁信教育科技有限公司（以下简称“凯文仁信”）和北京凯文营地教育科技有限公司（以下简称“凯文营地”）（以下合称“三家子公司”）的100%股权。本次公开挂牌转让价格以三家子公司的评估价值为依据，挂牌转让底价为61,378.35万元（最终以海淀区国资委核准以及北京产权交易所实际确认为准）。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于公开挂牌转让三家子公司100%股权的公告》。 二、《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2026年9月30日（周三）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场结合网络投票方式召开。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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