金钟股份(301133):第四届董事会第一次会议决议
广州市金钟汽车零件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年9月14日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以电话方式向全体董事送达。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 经与会董事一致同意，共同推举辛洪萍先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举辛洪萍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-061）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。为强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会同意聘任辛洪萍先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 经总经理提名，董事会同意聘任辛洪燕女士、李小敏先生、陆林先生为公司副总经理，聘任王贤诚先生为公司财务总监兼董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-061）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任杜晓云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-061）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议； 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。 特此公告。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2026年9月14日 中财网
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